ST天一:推选王海先生为公司董民间52个不传之密事长

adm1n 2019-07-10 23:20:38 行业资讯 喜欢 ()

  湖南天一科技股份有限公司于 2011 年 10 月 11 日以书面及通讯 等方式通知召开第五届董事会第一次会议,会议于 2011 年 10 月 18 日在长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室召开。会议应到 董事 9 人,实到 8 人民间52个不传之密,独立董事李刚先生因出差在外,全权书面委托 独立董事蒋民生先生出席并行使表决权;监事会成员和高管人员列席 了本次会议;经全体董事共同推举,会议由董事王海先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了以下议案:

  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了以下议案:

  1、《关于推选王海先生为公司董事长的议案》;

  根据公司控股股东中国长城资产管理公司提名,公司董事会推选王海先生为公司董事长,任期三年。简历如下:

  王海先生,1969 年出生,硕士研究生,高级会计师。历任农行北京分行营业部科员;农行总行资金计划部科员、副主任科员、主任 科员;中国长城资产管理公司资金财务部资金营运处干部、副处长, 资金财务部经营计划处副处长,资金财务部资金计划处处长,沈阳办 事处党委委员、重大项目组组长、纪委书记、副总经理;远中租赁有 限责任公司董事、执行董事;中国长城资产管理公司重点项目部副总 经理。现任中国长城资产管理公司并购重组部副总经理。王海先生未

  持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易 所惩戒。

  2、《关于推选李鹏先生为公司副董事长的议案》;

  根据公司控股股东中国长城资产管理公司提名,公司董事会推选 李鹏先生为公司副董事长,任期三年。简历如下:

  李鹏先生,1961 年出生,本科学历。历任岳阳临湘县支行科员, 农行岳阳北区支行路口营业所、云西营业所副主任、主任,岳阳市农 行工商信贷股股长,岳阳农行君山办事处副主任,农行君山支行行长、 党组书记,农行桃江县支行行长、党组书记,益阳市农行信贷科科长, 湖南省农行工商信贷处、信贷管理处科长,信贷管理处处长助理,中 国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部副处长、资产经营二部处 长、重点项目部高级项目经理;本公司董事、总经理。李鹏先生未持 有本公司股票,曾于 2010 年 2 月受过中国证监会警告处分。

  3、《关于成立四个专门委员会的议案》;

  根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定,董事会设立 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。第五届 董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员组 成情况如下:

  战略委员会:

  主任委员:王海

  委员:王海、李鹏、鲁杰、李跃明、蒋民生、李刚、李泉源

  提名委员会:

  主任委员:李刚

  委员:李刚、王海、蒋民生

  审计委员会:

  主任委员:李泉源

  委员:李泉源、李鹏、蒋民生

  薪酬与考核委员会:

  主任委员:蒋民生

  委员:蒋民生、滕小青、李泉源

  4、《关于聘请李鹏先生为公司总经理的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长王海先生 提名,公司董事会聘请李鹏先生为公司总经理,任期三年。简历详见 《关于推选李鹏先生为公司副董事长的议案》。

  5、《关于聘请唐治先生为公司董事会秘书的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长王海先生 提名,公司董事会聘请唐治先生为公司董事会秘书,任期三年。简历 如下:

  唐治先生,1973 年出生,EMBA,会计师。历任国光瓷业证券部 副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总 裁;长沙国家生物产业基地财政局副局长、金融证券办副主任;顺天 集团董事长助理;本公司董事会秘书。唐治先生未持有本公司股票, 2004 年曾受过上海证券交易所的公开谴责。

  6、《关于聘请公司副总经理等高管的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经总经理李鹏先生 提名喜羊羊龙世界,公司董事会聘请滕小青先生为公司常务副总经理兼财务总监; 聘请唐治先生为副总经理(兼董事会秘书,简历见《关于聘请唐治先 生为公司董事会秘书的议案》);聘请李辉林先生为副总经理(兼资金 财务部部长)。任期三年。滕小青先生和李辉林先生的简历如下:

  滕小青先生,1965 年出生,本科学历。历任农行常宁市支行农金员、信贷员、计划股副股长;湖南农行衡阳职工中专学校教师;农 行衡阳市分行教育科、干部学校干事、教员、干校、副校长;中国长 城资产管理公司长沙办事处债权管理部科长、资产经营部项目经理、 投资管理部处长助理、投资管理部高级副经理、投资(投行)管理部 高级经理;本公司董事、财务总监、副总经理。滕小青先生未持有本 公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩 戒。

  李辉林先生,1974 年出生,本科学历,会计师,工程师。历任本公司财务科长、财务管理中心主任、资金财务部部长、总部党支部 书记、总经理助理;湖南天一奥星泵业有限公司监事。李辉林先生未 持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易 所惩戒。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事蒋民生、李刚、李泉源审阅了王海 先生、李鹏先生、唐治先生、滕小青先生、李辉林先生的个人履历等 相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况, 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除 之现象,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于任职资 格的规定。公司独立董事同意董事会选举王海先生为董事长、李鹏先 生为副董事长;聘请李鹏先生为总经理、唐治先生为董事会秘书兼副 总经理、滕小青先生为常务副总经理兼财务总监;李辉林先生为公司 副总经理;公司独立董事认为公司董事会选举聘任程序合法、合规。

  同时,本届董事会对上届董事会、监事会全体成员及高管在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  重 要 提 示

  ●本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况五色丁香

  湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年第一 次临时股东大会于 2011 年 10 月 18 日上午 9︰00 在长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室召开。大会由董事会召集,因董事长 荣十庆先生出差在外,由副董事长邢珉先生主持;公司董事、监事、 高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议;会议的 召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人共计 3 名,代表的股份数为 163,696,632 股,占公司有表决权股份的 58.46%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场累积投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

  1.《关于公司董事会换届选举的议案》

  会议采用累积投票制分别选举公司非独立董事和独立董事:选举王海先生、李鹏先生、鲁杰先生、滕小青先生、胡激扬先生、李跃明 先生为公司第五届董事会董事,任期三年;选举蒋民生先生、李刚先 生、李泉源先生为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

  具体内容详见公司于 2011 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于董事会换届选

  举的公告》。

  董事会关于独立董事任职资格情况的说明:经深圳证券交易所审 查,未对独立董事的任职资格提出异议。

  累积投票制表决结果如下:

  (1)选举非独立董事

  王海:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  李鹏:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  鲁杰:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  滕小青:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份 的 100%;

  胡激扬:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  李跃明:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%。

  (2)选举独立董事美人鱼深海之吻

  蒋民生:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份 的 100%;

  李刚:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  李泉源:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%。

  2.《关于公司监事会换届选举的议案》

  会议采用累积投票制选举陈唯物先生、程学民先生、李孺牛先生 为公司第五届监事会股东监事,任期三年。上述三名股东监事与公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事何备荒先生和余浩先生 共同组成公司第五届监事会。

  程学民:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;

  李孺牛:同意 163,696,632 股,占出席本次会议有表决权股份 的 100%。

  三、律师法律意见书摘要

  公司委托湖南银联律师事务所对本次股东大会进行见证。湖南银 联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席大会并出具了经湖南 银联律师事务所负责人陈敏辉确认的《湖南银联律师事务所关于湖南 天一科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 该所律师认为:湖南天一科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、 表决程序事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司 2011 年 第一次临时股东大会决议;

  2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。

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